Dlaczego lombardy muszą przestrzegać procedur aml Właściciele wszelkich lombardów prowadzą biznes, który wiąże się z przepływem gotówki i zawieraniem różnorodnych transakcji finansowych. Muszą więc szczególnie dbać o legalność i bezpieczeństwo swoich operacji, a może w tym znacząco pomóc stosowanie procedur związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Każdy lombard zadbać powinien o odpowiednie szkolenie aml dla lombardów, które pomoże jego pracownikom zrozumieć i stosować wymagane procedury. Niezbędne jest również prowadzenie szczegółowej dokumentacji transakcji oraz weryfikacja tożsamości klientów. Procedury aml dla lombardów to przede wszystkim wyłapywanie podejrzanych transakcji, jakie wskazywać mogą na próby legalizacji środków pochodzących z przestępstw. W przypadku osób zarządzających lombardami [ Read More ]